2012年7月4日下午，白云山股份内部控制试点企业制药总厂在公司1号会议室召开了内部控制规范工作总结会，广药集团副总经理兼总厂厂长陈矛、制药总厂党委书记周志魁及总厂其他厂领导并各部门中层出席了会议，公司财务总监黄智玲出席并主持了会议。

         会议首先由黄总监对总厂的内控建设工作做了简要回顾，黄总监介绍了开展内控建设的4个方面具体工作，分别是审阅制度进行访谈；结合要求，依据实际，拟定控制目标，确定标准控制活动；根据标准活动进行对标，揭示缺陷；进行控制的有效性测试。黄总监表示，总厂的内部控制建设由德勤作为专业技术支持，从今年2月内控工作启动进场后一直在稳步推进，有序进行，为今后更好地开展内控工作奠定了良好的基础。

        会议接着由德勤的欧世杰经理进行了总结汇报，总结主要从项目概要、工作回顾、成果展示、缺陷分析与管理建议、体会与展望等几方面进行了阐述，以存货存放管理为例对流程风险、控制矩阵、流程描述、不相容职责分离表进行了详细讲解，以人力资源流程中的入职与离职子流程为例讲解了缺陷分析。欧经理在总结中再次强调内控项目是“一把手”工程，公司高层的大力扶持为项目成功奠定了坚实基础，明确了各部门的全面配合是项目成功不可或缺的条件，同时鼓励公司对内部控制的持续探索、实践和创新。

         会上，法律事务与审计部许淑文部长布置内控缺陷整改及内控自我评价工作，明确各部门对内控手册进行学习、消化，提出了8月-10月组织开展自评价工作，9月前完成整改方案，12月10日前完成整改报告，并由牵头部门完成自评报告。

         德勤的陈诗芸经理也在会上做了内控评价工作的培训，通过展示工作实施步骤图，列示评价工作程序，讲解内控评价矩阵，演示测试记录文档，说明选择样本量的规则等一系列讲解，为参会人员详细解释了内控评价工作的具体工作方法，为公司开展内控评价工作奠定了理论基础。

        会议最后，陈总指示企业要按公司的要求来完成内控工作，周书记讲话肯定了内控工作的重要意义，希望大家在内控体系建设完成后照着做，大家要积极参与，引起重视，切合实际地做好工作，实现工作目标。

内部控制试点企业白云山总厂内部控制规范工作总结会正在举行

白云山股份黄智玲总监在会上对总厂内控建设工作作简要回顾